O senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT), presidente da CPI mista do Banestado, e o deputado federal José Mentor (PT-SP), relator da Comissão, estão solicitando audiências com embaixadores do Uruguai e do Estados Unidos e com algumas autoridades dos paraísos fiscais para conseguir facilidade no acesso a documentos e investigações a respeito da lavagem de dinheiro pelas contas CC-5, da agência do Banestado de Foz do Iguaçu.

Segundo a informação que o procurador-geral da República e coordenador da força-tarefa encarregada de investigar o envio ilegal de recursos ao exterior, Cláudio Fontelles, passou para o presidente da CPI, daqui a aproximadamente 45 dias serão denunciados criminalmente os primeiros acusados.

A CPI ouve hoje, no período da manhã, a declaração do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Adylson Martins Motta. O ministro deve abordar principalmente o processo TC-928358/98, do qual foi relator. Este processo verificou a documentação referente a transferências bancárias de mesma espécie realizadas por agências do Banco Araucária, Banestado, Banco do Brasil, Bemge e Banco Real, todas da cidade de Foz do Iguaçu.

Na próxima quinta-feira, dia 17 de julho, a CPI ouve os depoimentos de representantes da Polícia Federal. No dia 24, é a vez dos procurados que estão investigando o caso na cidade de Foz do Iguaçu. Dia 29, vão depor o delegado Francisco Castilho Neto e o procurador Luiz Francisco de Souza.

Com menos de trinta dias do início dos trabalhos da CPI mista do Banestado, já foram aprovados 50 requerimentos que solicitam a remessa de todos os documentos e demais materiais sobre a remessa ilegal de dinheiro através das contas CC-R. Estas solicitações foram encaminhadas ao Ministério Público, Polícia e Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo).

Fonte: Davi Macedo – FETEC-PR, com informações da Folha de Londrina.