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BRASÍLIA – O Banco Central (BC) passou a ser avisado toda vez que são feitas operações de saques e de depósitos bancários, em espécie, de valor superior a R$ 1 milhão. Por meio de mecanismo informatizado, os bancos enviam alertas imediatos ao Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros (Decif) do BC, que anunciou sua nova arma no combate à lavagem de dinheiro.

Desde junho último, todas as operações de depósito, saque ou provisionamento para saque de valores em espécie, acima de R$ 100 mil, são informadas pelos bancos ao BC, diariamente. O novo sistema permitiu ao Decif ter acesso às informações sobre essas operações, quando o valor é igual ou superior a RS 1 milhão, no mesmo instante em que os bancos as informam no Sisbacen.

O objetivo, obviamente, é detectar operações irregulares. Mas, para não sobrecarregar o sistema, um aperfeiçoamento está sendo feito a fim de excluir grandes operações de empresas já conhecidas.

Segundo Ricardo Liao, chefe do Decif, neste ano foram informadas mais de 3,6 mil operações suspeitas. “Mas nem sempre uma operação bancária que envolve grandes quantias é ilícita”, lembrou ele