O doleiro Paulo Roberto Krug e sua mulher, Mônica Santos Alves, foram presos ontem, acusados de serem proprietários da empresa “off shore” Tallmann Finance Corp, que manteve uma conta na agência do Banestado em Nova Iorque, na qual circulou aproximadamente US$ 77,7 milhões durante os anos de 96 e 97, sem declarar para as autoridades brasileiras.
A Polícia Federal identificou diversas transações substanciais entre a conta Tallmann e contas controladas por doleiros brasileiros, como Alberto Youssef, Gerhard Fuchs e Ernesto de Veer.
O casal estaria envolvido ainda com o controle de contas correntes de empresas fantasmas.
O juiz Sérgio Moro, da 2.ª Vara Federal Criminal, especializada na apuração de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, foi quem determinou a prisão dos acusados.
Fetec/PR, com informações da Gazeta do Povo